11月7日，广州市公安局召开新闻通报会。南都记者从会上获悉，6月，广州海珠警方在深入推进“飓风2019”“八大攻坚战”“净网2019”等专项行动中，针对涉众型经济犯罪开展严打强治，侦破了“龙X创富”网络传销案，抓获池某鹏等3名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子，诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。
投资平台突然关闭 投资本金无处追讨
4月，市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案称，其在2017年8月至2018年12月期间，经朋友介绍，在一个名为“龙X创富”的网络投资平台上进行投资理财，先后投入资金共计人民币115万元。起初，平台收益会准时到账，但到了2018年12月，平台突然关停，负责人全部失联。
民警初步调查后发现，钟女士所说的“龙X创富”网络投资平台的服务器设在境外，该平台未在国内注册过任何实体公司，也未经金融监管机构认定，是一个非法平台。
经过进一步询问，民警得知，钟女士是在“龙X创富”的投资推介会上，听到项目推介人池某鹏声称，平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑，且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段，只要投资，即可购买原始股，享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”，年回报率高达100%，即本金一年可翻倍。
禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下，就拿出了1000美元的入门费，在平台上注册开通成为会员。但接下来，她发现要想获得所谓100%的“高额回报”，自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多，获得的所谓“动态收益”就越多。她反映，广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的“投资”受损人。
专案组民警根据线索，进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现，该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有，实际上就是一个典型的网络传销骗局。
据了解，2019年6月24日，警方先后在天河区和番禺区将池某鹏（男，42岁）等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。
经审查，池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起诉，案件仍在进一步侦办中。
发展下线拿抽成 提现手续复杂需付高昂费用
警方调查发现，所谓“龙X创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中，投资人的资金并未进入平台，而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。
在该平台网络传销的套路中，想要在平台“投资”，必须注册成为平台会员，而注册新会员需要老会员介绍，投资1000至50000美元（即入会费）不等，购买境外某实业项目的“原始股票”。作为老会员，可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加，老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为“动态收益”。
然而，投资人在平台上购买的所谓“原始股票”，实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台，可通过低买高卖的方式使账户增值，但其实只是在操作着毫无价值的数字。
另外，在该平台的“投资规则”中，如果投资人注册成为会员后不发展下线，平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”奖励，但与“动态收益”相比，“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时，会面临复杂的提现手续，并要缴纳高昂的手续费。
在这个网络传销骗局中真正获利的，其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入，资金链断裂时，“上线”便会卷款潜逃，“下线”则落得血本无归的下场。
组织“境外游”、参观““游艇会” 谎称荒地为待开发“实业项目”
本案中，池某鹏等人作为“上线”骨干，涉嫌诈骗600余万元。其之所以能诱使他人落入网络传销骗局，主要是抓住了人们想轻松“一夜暴富”的心理，同时精心炮制了一个看起来十分“高大上”的所谓“实业项目”。
为了博取投资人信任，池某鹏等人除了组织高端酒会、茶话会进行宣讲外，还会不定期安排少数大额资金投资人到境外旅游，组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后，就会前往“实地考察”还是一片荒地的“实业项目”地块，并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。
这些免费高端旅游“考察”的全过程都会被拍摄下来，制作成精美宣传片，被用在接下来的推介会上，让更多投资者深信不疑。
提防六种网络传销套路
警方提示，注意六种网络传销套路。
首先，“虚拟互联网”式网络传销主要包含“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等，要求新人交纳会费，成为网站会员，取得发展下线资格，按所拉人头获得奖励。
“资本运作”式网络传销，打着“上市融资”“购买原始股”“投资理财”的幌子，诱以高额回报，让人交纳会费获得会员资格。本案中的“龙X创富”投资平台就是典型的“资本运作”式网络传销诈骗。
“混合传销”式网络传销以“互联网购物”“电子商务”伪装，构建网购和会员营销平台，加入者必须在平台购买定额商品作为发展下线资格，按发展下线人数和购物数额获酬。
“免费获利”式网络传销，利用人们贪小便宜心理，以“免费获利”“免费购物”“消费多少返多少”吸引人入局，再用各种传销套路让人上当受骗。
“互联网博弈”式网络传销，利用人们喜欢玩“网络游戏”“网络赌博”心态，加入办理游戏充值卡，变相交纳会费，再利用各种奖项鼓励加入者吸收新会员。
“互帮互助”式网络传销，打着“互助投资”“慈善”“互赢”的口号，以高额利息诱骗投资，并且鼓励发展会员。
防范网络传销，三招识破骗局
警方提示，传销是典型的“金字塔骗局”“庞氏骗局”。如何防范网络传销，需警惕以下三点。首先，提防入门费，骗子一般会处心积虑地设置一个所谓项目，编织一个美丽的谎言，通过反复说教“洗脑”，让你交纳“入门费”，并将“入门费”作为返利提成的本金，这种有门槛的注册，就是传销骗你上钩的第一步。另外，警惕拉人头，当你一旦成为会员，就会被要求不断拉人加入，发展下线，组成层级，就是所谓的“拉人头”。最后，拒绝按人头抽成。传销组织会告诉你，你拉来的人头数量决定着你获利的多少。新会员缴纳的费用会被上层按不同比例抽成。
警方提醒市民，投资理财需理性，应选择合法投资渠道，不要被“只涨不跌”“高额返利”所诱惑。一方面应慎重寻找投资对象，查询投资对象的登记注册、经营资质等信息，分析其利润来源，判断所谓高额回报是否符合正常经济规律；另一方面，要多方了解投资项目，对网上宣传的投资项目，应通过证监、银监、市场监管等部门核实，了解国家设定的准入门槛和相关规定等。提高警惕，远离传销。
